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　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性阐述省略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵涉。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见告和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面时势向全体董事、监事及高档管制东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，骨子参与表决董事8名。本次会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法则、部门规章、模范性文献以及公司规矩的规矩。经会议审议并通过本次会议提交的议案，造成决议如下：

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　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》

　　表决扫尾：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司孤立董事对本议案发表了孤立认识并欢跃该议案。

　　该议案尚需提交公司鼓动大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》

　　表决扫尾：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司鼓动大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓动大会的议案》

　　表决扫尾：8票欢跃、0票弃权、0票反对，该议案获取通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于召开2023年第二次临时鼓动大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

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　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

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　　2023年8月1日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-068

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分钞票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性阐述省略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵涉。

　　一、交往概述

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，欢跃将海口汽车东站房产主体楼房屋及场合6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修筹备期），9年房钱计算东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹备期6个月、房钱支付按季度支付，条约保证金60万元、研究业态为交易、文娱、医疗、西席培训、办公场所等正当化研究业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期样貌行状中心大楼招租决策的议案》,欢跃将海口汽车总站二期行状中心大楼一层部分房产及三至九层一说念房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷旅社管制有限公司（以下简称“海南佳捷旅社公司”），租期18年，18年房钱计算东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司败露于上海证券交往所网站的《对于海口汽车总站二期样貌行状中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期样貌行状中心大楼公开招租样貌比选扫尾的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期样貌行状中心大楼对外招租的阐扬公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站轮廓楼举座出租事宜》，欢跃陵水分公司对陵水新汽车站轮廓楼3442.62平方米房产及前广场700平方米场合进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不超越9年（不含装修筹备期），装修筹备最长不超越6个月、房钱支付不低于按半年度支付，条约保证金不低于3个月房钱、研究业态为交易、办公、旅社、医疗等正当化研究业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡斥地有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议顺序。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产预招商的议案》，欢跃按《海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式看成交易业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷旅社公司看成中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司败露于上海证券交往所网站的《对于对海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，欢跃公司全资子公司屯昌海汽交通斥地开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通斥地开发有限公司交易招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行交易出租，租借期限最长不超越8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）看成中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司败露于上海证券交往所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选扫尾的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述交旧事项除《对于审议海口汽车总站二期样貌行状中心大楼招租决策的议案》,该笔交往如故与承租方缔结房屋（场合）租借条约外，其余交旧事项均未与承租方缔结房屋（场合）租借条约。

　　上述交旧事项均不组成《上海证券交往所股票上市司法》规矩的关联交往，亦不组成《上市公司紧要钞票重组管制想法》规矩的紧要钞票重组。

　　证据《上海证券交往所股票上市司法》和《公司规矩》等联系规矩，按照连合12个月累计筹划原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在疏通交往类别下，上述交旧事项在条约时内瞻望可竣事净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次交旧事项（尚未缔结房屋（场合）租借合共事宜）尚需提交鼓动大会审议。

　　二、交往方向基本情况

　　三、疏通交往类别下对方基本情况

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　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡斥地有限公司

　　法定代表东说念主：丁仕剑

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　　类型：有限牵涉公司（国有独资）

　　注册成本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州旅社B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用样貌的斥地、运营、管制任务；从事授权畛域内国有投资斥地职责，周转城建存量钞票及有助于竣事国有钞票保值谋略的联系业务，泛泛吸纳社会成本，竣事样貌投资和管制、钞票受益管制、产权监管、钞票重组和研究。(一般研究样貌自主研究，许可研究样貌凭联系许可证省略批准文献规划）（照章须经批准的样貌，经联系部门批准后方可开展研究行为。）

　　（二）承租方：海南佳捷旅社管制有限公司

　　法定代表东说念主：王东云

　　注册成本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：旅社研究管制及想象、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务行状、机票代理、会议理睬、旅游理睬探究（不含旅行社业务）、房屋租借、场合租借、交易管制、文化秉性小吃、场所秉性小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业行状（以上研究畛域分公司均可研究）。(一般研究样貌自主研究，许可研究样貌凭联系许可证省略批准文献规划照章须经批准的样貌，经联系部门批准后方可开展研究行为。）

在学校及中心数目与上年同期保持一致的情况下，东方教育的收入成本却出现大幅提升，受累于此，公司毛利率出现一定下滑。

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　研究者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　研究场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌正途北侧01号

　　研究畛域：小餐饮、小食杂、食物小作坊研究;小餐饮;酒吧行状（不含演艺文娱行为）；酒类研究；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮行状;餐饮行状(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物研究(销售散装食物)(照章须经批准的样貌，经联系部门批准后方可开展研究行为)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响设备销售;鸠合设备销售;租借行状(不含许可类租借行状)(除许可业务外，可自主照章研究法律法则非羁系或限制的样貌)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东说念主：陈天新

　　注册成本：1000万元

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　　注册地址：海南省海口市龙华区南海正途32号海口汽车南站

　　研究畛域：医疗行状；母婴保健手艺行状；依托实体病院的互联网病院行状；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的样貌，经联系部门批准后方可开展研究行为）一般样貌：病院管制；而已健康管制行状；养老行状；情愫探究行状；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能内行行状平台手艺探究行状；健康探究行状（不含诊疗行状）；信息手艺探究行状；东说念主体干细胞手艺开发和应用；东说念主体基因会诊与诊疗手艺开发（除许可业务外，可自主照章研究法律法则非羁系或限制的样貌）

　　四、房屋（场合）租借条约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡斥地有限公司签署的《房屋（场合）租借条约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡斥地有限公司

　　丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡斥地集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场合）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站轮廓楼3442.62平方米房产和轮廓楼前广场700平方米场合。

　　2、租借用途

　　办公。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第2年时间（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时间（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时间（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时间（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时间（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时间（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时间（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时间（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱计算东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

　　5、争议的处置

　　甲、乙、丙三方就履行本条约发生纠纷亚星体育，应通过友好协商处置；协商处置不行的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷旅社公司签署的《房屋（场合）租借条约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷旅社管制有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场合）位于海口市迎宾正途东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租借用途

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　　交易研究，不得研究KTV、酒吧等有杂音有浑浊业态。

　　3、租借期限

　　租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时间（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时间（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时间（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时间（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时间（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时间（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱计算东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处置

　　甲、乙两边就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处置；协商处置不行的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（场合）租借条约》主要条目

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通斥地开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场合）位于屯昌县屯城镇屯昌正途01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租借用途

　　酒吧、KTV、办公、交易等。

　　3、租借期限

　　租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时间（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时间（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时间（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱计算东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处置

　　甲、乙两边就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处置；协商处置不行的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（场合）租借条约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（场合）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后场合1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租借用途

　　交易、文娱、医疗、西席培训、办公场所。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时间（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时间（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时间（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后场合1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱计算东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的处置

　　甲、乙两边就履行本条约发生纠纷，应通过友好协商处置；协商处置不行的，任何一方可向租借房屋(场合)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　五、本次交往对公司的影响

　　本次对出门租钞票有益于莳植钞票使用成果，为公司带来显露的租借收益，对公司将来财务景象会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，交往价钱相宜市集订价原则，不存在毁伤公司和全体鼓动利益的情形。

　　六、联系风险领导

　　上述交往实施期限较长，在租借条约履行经过中如受到计谋、市集环境、当然灾害等不可料思的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借条约无法定期履行或一说念履行，从而影响公司收益。公司将抓续强化样貌风险管控才智，严格试验条约条目，确保公司利益不受毁伤。

　　公司将严格按照联系规矩实时履行信息败露义务，请强大投资者感性投资，预防投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2023-069

　　海南海汽运输集团股份有限公司对于召开

　　2023年第二次临时鼓动大会的见告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性阐述省略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵涉。

　　迫切内容领导：

　　● 鼓动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓动大会给与的鸠合投票系统：上海证券交往所鼓动大会鸠合投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓动大会类型和届次

　　2023年第二次临时鼓动大会

　　(二) 鼓动大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票方式：本次鼓动大会所给与的表决方式是现场投票和鸠合投票相勾搭的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时辰和地点

　　召开的日历时辰：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 鸠合投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　鸠合投票系统：上海证券交往所鼓动大会鸠合投票系统

　　鸠合投票起止时辰：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　给与上海证券交往所鸠合投票系统，通过交往系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的交过去辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 — 模范运作》等接洽规矩试验。

　　(七) 触及公开搜集鼓动投票权

　　不触及

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　　二、 会议审议事项

　　本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型

　　1、 各议案已败露的时辰和败露媒体

　　上述议案如故公司第四届董事会第十八次会议审议通过，联系公告已于2023年8月1日败露于上海证券交往所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次鼓动大会的会议材料将于本次鼓动大会召开前在上海证券交往所网站进行败露。

　　2、 相等决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 触及关联鼓动规避表决的议案：无

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　　应规避表决的关联鼓动称呼：无

　　5、 触及优先股鼓动参与表决的议案：无

　　三、 鼓动大会投票预防事项

　　(一) 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动大会鸠合投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。

　　(二) 抓有多个鼓动账户的鼓动，可哄骗的表决权数目是其名下一说念鼓动账户所抓疏通类别普通股和疏通品种优先股的数目总额。

　　抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所鸠合投票系统参与鼓动大会鸠合投票的，不错通过其任一鼓动账户进入。投票后，视为其一说念鼓动账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股均已鉴识投出归拢认识的表决票。

　　抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户相同进行表决的，其一说念鼓动账户下的疏通类别普通股和疏通品种优先股的表决认识，鉴识以各样别和品种股票的第一次投票扫尾为准。

　　(三) 归拢表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他方式相同进行表决的，以第一次投票扫尾为准。

　　(四) 鼓动对所有议案均表决结束才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势录用代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主不消是公司鼓动。

　　(二) 公司董事、监事和高档管制东说念主员。

　　(三) 公司礼聘的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请相宜上述条件的鼓动于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议阅历登记手续，外乡鼓动不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时辰为准。

　　（二）法东说念主鼓动凭法定代表东说念主阐述文献或授权录用书、营业派司复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东说念主鼓动凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。录用代理东说念主凭录用东说念主股票账户卡、录用代理东说念主身份证复印件、授权录用书登记（授权录用书神情见附件）。

　　（四）会议登记不看成鼓动照章进入鼓动大会的必备条件。

　　（五）预防事项：出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主请佩带联系证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议接洽方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　接洽部门：董事会办公室

　　接洽电话：0898-65326058

　　接洽东说念主：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次鼓动会议现场会议的所有鼓动的用度自理。

　　（三）鸠合投票系统荒谬情况的处理方式：鸠合投票时间，如鸠合投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓动大会的进度按当日见告进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权录用书

　　报备文献

　　建议召开本次鼓动大会的董事会决议

　　附件1：授权录用书

　　授权录用书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹录用_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓动大会，并代为哄骗表决权。

　　录用东说念主抓普通股数：　　　　　　　　

　　录用东说念主抓优先股数：　　　　　　　　

　　录用东说念主鼓动帐户号：

　　录用东说念主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东说念主签名：

　　录用东说念主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东说念主身份证号：

　　录用日历：　　年 月 日

　　备注：

　　录用东说念主应当在录用书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2023-067

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性阐述省略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担法律牵涉。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面下野答复，因职责退换原因房鑫先生肯求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事下野的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会宽泛运作，证据《公司法》《公司规矩》及联系法律法则的规矩，公司鼓动海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致欢跃增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交鼓动大会审议。

　　特此公告。

皇冠hg86a

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：

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　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月降生，中共党员，大学本科学历，历任中国出动通讯集团广东有限公司东莞分公司市集部营销规划业务足下、品性管制部党支部支委、企业管制业务足下；海南高速文学旅游产业投资有限公司样貌司理。现任海南高速公路股份有限公司研究管制部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运输集团股份有限公司控股鼓动及骨子戒指东说念主不存在关联关系；未抓有海南海汽运输集团股份有限公司股份；未受过中国证监会偏执他接洽部门的处罚和证券交往所惩责亚星体育，相宜《公司法》等联系法律、法则和规矩要求的任职条件。

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